Fonte: ceara Agora via assessoria de imprensa da Polícia Federal no Ceará
A Superintendência Regional
da Polícia Federal no Estado do Ceará deflagrou, na data de hoje, 15/9, a
Operação “Marco Zero” visando dar cumprimento a seis mandados de busca e
apreensão expedidos pela 18ª Vara da Justiça Federal em Sobral/CE.
A operação tem por objetivo
identificar e pormenorizar a conduta de integrantes de uma organização
criminosa voltada à prática de fraudes contra a Caixa Econômica Federal
(empréstimos fraudulentos).
O grupo criminoso é formado
por empregados públicos da Caixa Econômica Federal, empresários, contadores e
pessoas físicas que figuram como sócios “laranjas” de empresas de fachadas
criadas para obtenção de empréstimos fraudulentos ou destinatárias dos mesmos.
As investigações apontam que
a organização criminosa agia inicialmente aliciando pessoas para integrar o
quadro societário de empresas de fachada. Na sequência, o grupo ocupava-se da
elaboração da documentação falsa para instruir os pedidos de empréstimos. Posteriormente
os servidores envolvidos manipulavam o processo de concessão, ignorando normas
básicas de segurança, bem como se furtando do dever de verificar a documentação
necessária, inclusive inserindo dados falsos nos sistemas corporativos da
Caixa. Aprovada a concessão dos empréstimos, os valores eram sacados em espécie
ou transferidos para terceiros (pessoas físicas e jurídicas), quando não eram
destinados a maquiar a dívida originária, viabilizando a obtenção de novos
empréstimos em quantias ainda mais elevadas.
As fraudes causaram um
prejuízo à Caixa Econômica Federal superior ao montante de R$ 3 milhões.
As medidas judiciais
cumpridas objetivam colher mais indícios sobre a participação de cada um dos
membros da organização criminosa, bem como rastrear e recuperar o dano causado
ao erário.
Os investigados responderão,
na medida de suas participações, pelos crimes de estelionato, falsidade
ideológica, uso de documento falso, peculato, corrupção ativa e passiva, crime
financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
O nome “OPERAÇÃO MARCO ZERO”
é referente à cidade de Marco/CE, onde foram concedidos os empréstimos
fraudulentos.